In de ene aflevering duiken we in de wereld van verhuld vermogen in cryptovaluta. Henk, registeraccountant en cryptospecialist bij de Belastingdienst, en Alaaddin รnal, landelijk programmamanager verhuld vermogen, leggen uit hoe ๐ท๐ฆ๐ณ๐ฎ๐ฐ๐จ๐ฆ๐ฏ๐ด ๐ท๐ช๐ข ๐ค๐ฐ๐ฎ๐ฑ๐ญ๐ฆ๐น๐ฆ ๐ค๐ณ๐บ๐ฑ๐ต๐ฐ-๐ค๐ฐ๐ฏ๐ด๐ต๐ณ๐ถ๐ค๐ต๐ช๐ฆ๐ด buiten beeld worden gehouden. Wat begon met een โonschuldigโ appartement in Dubai, bleek uiteindelijk een zorgvuldig opgezet patroon van verhullen en doorsluizen van vermogen.
In de andere aflevering staat ๐ธ๐ช๐ต๐ธ๐ข๐ด๐ด๐ฆ๐ฏ ๐ฎ๐ฆ๐ต ๐ป๐ฐ๐ณ๐จ๐ง๐ณ๐ข๐ถ๐ฅ๐ฆ centraal. Een podcast die laat zien hoe kwetsbare cliรซnten, schijnconstructies en schaarste op de zorgmarkt samenkomen in verdienmodellen die miljoenen aan gemeenschapsgeld wegsluizen. Rechercheur bij het NLA, Imke V. en beleidsadviseur bij het OM, Timon van de Kraats delen hoe zij steeds slimmer onderzoek doen, onder meer met financiรซle analyses en het โzesstappenplanโ om onverklaarbare omzet bloot te leggen.
๐ก Een paar inzichten uit deze afleveringen:
๐น Virtuele valuta en DeFi maken het moeilijker, maar niet onmogelijk, om geldstromen te volgen.
๐น Zorgfraude is geen individueel incident maar vaak onderdeel van georganiseerde criminele netwerken.
๐น Ook poortwachters buiten de financiรซle sector โ zoals zorgaanbieders en accountants โ spelen een cruciale rol in signalering en preventie.
๐ Beluister de gesprekken met Henk en Alaaddin (crypto & verhuld vermogen) รฉn met Timon en Imke (zorgfraude & witwassen) in jouw favoriete podcast-app. Erik Reissenweber is de host van de podcasts.
๐ธ (Foto: Henk en Alaaddin รnal na afloop van de opname)
#AMLC #Witwassen #Cryptovaluta #Zorgfraude #VerhuldVermogen #FinancialCrime #Podcast