Veroordeling wegens medeplegen van witwassen. Verdachte heeft grote geldbedragen die deels – middellijk – afkomstig waren uit misdrijf, witgewassen door deze te investeren in onroerend goed. Overschrijding van de redelijke termijn met vier jaar. Geldboete van € 10.000,-. Verbeurdverklaring van twee panden.Read More
Home » ECLI:NL:RBDHA:2025:11658 Rechtbank Den Haag, 02-07-2025, 09/269184-22
ECLI:NL:RBDHA:2025:11658 Rechtbank Den Haag, 02-07-2025, 09/269184-22
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De vereniging benadrukt haar blijvende inzet tegen witwassen en terrorismefinanciering, maar vraagt de EBA om bij de … praktijk.“Effectieve bestrijding van witwassen vraagt om duidelijke… BronNVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
Cybercrime verdachte vanuit Dubai uitgeleverd naar Nederland
…verschillende cybercrimemisdrijven en witwassen . De rechter-commissaris gaat morgen beslissen of de verdachte langer moet … gebruiken. Verder wordt hij verdacht van het witwassen van… BronCybercrime verdachte vanuit Dubai uitgeleverd naar Nederland
Cybercrime-verdachte vanuit Dubai uitgeleverd aan Nederland
De man wordt onder andere verdacht van het aanbieden van websites waarmee DDoS-aanvallen kunnen worden gepleegd en het witwassen van advertentie-inkomsten. Read More