Achter ogenschijnlijk legitieme bedrijven schuilt in steeds meer gevallen een wereld van criminaliteit. Van kleinschalige belastingfraudes tot diepgaande witwaspraktijken. Misbruik van rechtsvormen is te linken aan verschillende soorten criminaliteit. Dat is een belangrijk inzicht uit het FIU Jaaroverzicht 2024 dat op 2 juli is gepubliceerd.
๐ Belangrijke inzichten uit het jaaroverzicht:
– Uit de analyses van de FIU komt naar voren dat misbruik van rechtspersonen op grote schaal gebeurt. Het is een systematische kwetsbaarheid in ons financiรซle stelsel.
– Criminele professionele dienstverleners spelen een belangrijke rol bij het opzetten van (schijn)bedrijven.
– Het is makkelijk om een rechtspersoon op te richten en daarbij een rekening te openen of valse facturen te sturen, zo blijkt uit de FIU-analyse.
๐ Meer lezen over het FIU Jaaroverzicht 2024? https://lnkd.in/eeBQiUuT
๐ง Podcasttips:
Wil je beter begrijpen hoe rechtsvormen misbruikt worden voor witwassen? Luister dan in jouw favoriete podcastapp naar de AMLC podcast โMisbruik van rechtsvormenโ โก๏ธ https://lnkd.in/eUSKeBXX
Daarnaast is er ook een AMLC podcast over het jaarverslag van de FIU-Nederland in de maak waarbij dieper wordt ingegaan op de witwasthema’s uit het FIU-jaarverslag 2024. Hou ‘m de komende weken in de gaten!
#FIU #Witwassen #Schijnbedrijven #AML #Integriteit #Podcast #AMLC #dekmantel #Jaaroverzicht2024