De rechtbank spreekt verdachte vrij van witwassen wegens het ontbreken van wettig bewijs. De verklaring van verdachte is niet onaannemelijk en vindt geen weerlegging in de resultaten van het onderzoek. Voor het verbergen of verhullen is daarmee onvoldoende bewijs.Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2025:2600 Rechtbank Noord-Nederland, 03-06-2025, 18-390359-24
ECLI:NL:RBNNE:2025:2600 Rechtbank Noord-Nederland, 03-06-2025, 18-390359-24
Related Posts
ECLI:NL:PHR:2025:872 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/01747
Conclusie AG. Medeplichtigheid aan/tot witwassen (art. 420bis Sr). Middel 1: falende klacht over bewezenverklaring. Middel 2: slagende klacht over motivering toewijzing vordering benadeelde partij en… BronECLI:NL:PHR:2025:872 Parket bij de Hoge Raad, 26-08-2025, 24/01747
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
ANPBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen Opnieuw heeft een bank een tik op de vingers gekregen voor tekortschietende witwascontroles. Ditmaal moet internetbank… BronBoete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
Autohandelaar Theo E. in hoger beroep tegen 3,5 jaar celstraf
…voormalig Jumbo-topman Frits van Eerd, witwassen van crimineel geld en valsheid in geschrifte. De rechtbank oordeelde dat … eerder deze maand tot twee jaar cel… BronAutohandelaar Theo E. in hoger beroep tegen 3,5 jaar celstraf