Onderzoek Rearden. Een 45-jarige man wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 16 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor het verduisteren en witwassen van een groot geldbedrag afkomstig uit het zorgbedrijf dat wordt bestuurd door zijn dochter.Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:3781 Rechtbank Amsterdam, 05-06-2025, 81/247356-23
ECLI:NL:RBAMS:2025:3781 Rechtbank Amsterdam, 05-06-2025, 81/247356-23
Related Posts
Hoofd inlichtingeneenheid FIU wil meer bevoegdheden voor gemeenten en KvK
De Kamer van Koophandel en gemeenten krijgen signalen binnen over criminelen die via nepbedrijven geld witwassen en activiteiten verhullen, maar melden dit niet bij de… BronHoofd inlichtingeneenheid FIU wil meer bevoegdheden voor gemeenten en KvK
ECLI:NL:GHSHE:2025:1862 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 03-07-2025, 20-001672-21
Verwerping van het verweer van de verdediging strekkende tot de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Vrijspraak van het aan de verdachte tenlastegelegde medeplegen van witwassen,… BronECLI:NL:GHSHE:2025:1862 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 03-07-2025, 20-001672-21
ECLI:NL:GHSHE:2025:1863 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 03-07-2025, 20-001673-21
Bewezenverklaring van ‘Medeplegen van een gewoonte maken van het plegen van witwassen’. Met toepassing van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht wordt geen straf… BronECLI:NL:GHSHE:2025:1863 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 03-07-2025, 20-001673-21