De rechtbank veroordeelt vier mannen en een vrouw voor grootschalige internationale handel in cocaïne en gewoontewitwassen. Drie mannen en een vrouw gaan de cel in voor het vervoeren, het bezitten en het verkopen of bezitten van grote hoeveelheden cocaïne. Ook veroordeelt de rechtbank dit kwartet en nog een andere man voor het witwassen van zeer grote geldbedragen. Dit alles speelde zich tussen…Read More
Home » ECLI:NL:RBGEL:2025:2745 Rechtbank Gelderland, 08-04-2025, 05/104281-22
ECLI:NL:RBGEL:2025:2745 Rechtbank Gelderland, 08-04-2025, 05/104281-22
Related Posts
ECLI:NL:RBDHA:2025:14468 Rechtbank Den Haag, 04-08-2025, 09/004614-22
Veroordeling voor witwassen. De verdachte is – als bijrijder – in een auto aangetroffen met € 120.780,- aan contant geld. Onderzoek naar zijn financiën wijst… BronECLI:NL:RBDHA:2025:14468 Rechtbank Den Haag, 04-08-2025, 09/004614-22
Tachtig jaar na de onafhankelijkheid wil Indonesië zijn geschiedenis herschrijven
“Dit is mijn vermoeden”, zegt professor Achdian. “Eerst wil de overheid de nationale geschiedenis witwassen om de weg vrij te maken om Soeharto in november… BronTachtig jaar na de onafhankelijkheid wil Indonesië zijn geschiedenis herschrijven
Proces Manager Sancties
Je borgt dat analisten van hub Klant ervoor kunnen zorgen dat onze bank voldoet aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme… BronProces Manager Sancties