To uncover a crime is to prevent another!
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
📅 Event | Promoot hier uw event! | Follow 112Wwft.nl on →
…opgelegd. De verdachten, vijf mannen uit Groningen en Friesland, zijn ook vervolgd voor witwassen , import en handel in illegaal vuurwerk en hennep. In november 2022 werd in Nieuw-Beerta een cocaïnewasserij ontdekt. De politie stuitte op 550 kilo aan… Read More
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort
