Op Sint Maarten kwamen FIU’s, opsporingsdiensten en het OM uit de landen van het Koninkrijk der Nederlanden bijeen voor een conferentie over de rol van verdachte transacties als grondslag voor bewijs in het strafproces. Ieder land kent hierin een eigen werkwijze, maar het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (concordantiebeginsel) en de FATF bieden gedeelde uitgangspunten voor verdere harmonisatie.
Het AMLC van de FIOD was ook aanwezig om een presentatie te geven waarbij aan de hand van een reeks onderzoeken binnen het Koninkrijk is ingezoomd op de rol die verdachte transacties kunnen hebben als bijdrage aan het bewijs.
De conferentie bood ruimte voor verdieping, het delen van best practices én voor het leggen van nieuwe verbindingen. Want goede samenwerking begint vaak met elkaar echt ontmoeten.
Meer over dit onderwerp op de website van het AMLC:
🔗 https://lnkd.in/eSdDUuAb