Een accountantskantoor heeft volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven de Wwft overtreden door geen verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren bij een klant met verhoogd witwasrisico. Hoewel het hoger beroep grotendeels faalt, leidt het toch tot een verlaging van de bestuurlijke boete van € 18.900,- naar € 2.500,-. Read More
Home » Wwft-overtreding accountantskantoor terecht bestraft door BFT, boete wel verlaagd · Accountancy Vanmorgen
Wwft-overtreding accountantskantoor terecht bestraft door BFT, boete wel verlaagd · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
kst-31477-114 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More
ECLI:NL:RBAMS:2025:4660 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2025, c/13/753432
Beëindiging bankrelatie goede doelenstichting blijft in stand. Bank heeft onvoldoende inzicht gekregen in de bestedingsdoelen en het risicobeleid van de stichting. Het gaat in het… BronECLI:NL:RBAMS:2025:4660 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2025, c/13/753432
ECLI:NL:GHAMS:2025:1958 Gerechtshof Amsterdam, 29-07-2025, 200.352.618
Koop onroerende zaken. Een koper van een bedrijfspand vordert (medewerking van de verkoper aan) levering van dit pand. Met de kantonrechter is het hof van… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1958 Gerechtshof Amsterdam, 29-07-2025, 200.352.618