Een accountantskantoor heeft volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven de Wwft overtreden door geen verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren bij een klant met verhoogd witwasrisico. Hoewel het hoger beroep grotendeels faalt, leidt het toch tot een verlaging van de bestuurlijke boete van € 18.900,- naar € 2.500,-. Read More
Home » Wwft-overtreding accountantskantoor terecht bestraft door BFT, boete wel verlaagd · Accountancy Vanmorgen
Wwft-overtreding accountantskantoor terecht bestraft door BFT, boete wel verlaagd · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
kst-1204467 : Tweede Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Brief regering; Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 Read More
ECLI:NL:CBB:2025:353 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2025, 24/739 en 24/740
Wwft, hoger beroep boete en publicatie, meldplicht ongebruikelijke transacties, overschrijding redelijke termijn. AFM is bevoegd om een boete op te leggen aan de beleggingsonderneming ook… BronECLI:NL:CBB:2025:353 College van Beroep voor het bedrijfsleven, 30-06-2025, 24/739 en 24/740
kst-1202466 : Eerste Kamer der Staten-Generaal
Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering; Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Financiën over de evaluatie door de Europese Commissie van de implementatie… Bronkst-1202466 : Eerste Kamer der Staten-Generaal