Bankhelpdeskfraude. Verdachte wordt vrijgesproken van medeplegen van danwel medeplichtigheid aan oplichting en diefstal. De rechtbank kan niet méér vaststellen dan dat verdachte een bankrekening opende en gegevens ter beschikking stelde. Dat is onvoldoende om tot een bewezenverklaring te komen van medeplegen van of medeplichtigheid aan oplichting of diefstal. Verdachte wordt ook vrijgesproken v…Read More
Home » ECLI:NL:RBMNE:2025:3008 Rechtbank Midden-Nederland, 25-06-2025, 16.064300-24 (P)
ECLI:NL:RBMNE:2025:3008 Rechtbank Midden-Nederland, 25-06-2025, 16.064300-24 (P)
Related Posts
Medior Analist KYC (AFC Operations)
…‘integriteitsrisico’s’. Denk aan pogingen tot witwassen , corruptie of het financieren van criminele organisaties. Ook … we periodiek de leergang bestrijding witwassen en terrorismefinanciering van… BronMedior Analist KYC (AFC Operations)
Uitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
…leidinggeven aan een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen . Toen zijn veroordeling in 2023 onherroepelijk werd, sloeg hij op de vlucht… BronUitgeleverde crimineel is Gaby Hanna (41), aan wie geweldsgolf in H’meer wordt gelinkt
Veroordeelde drugscrimineel uit Nieuw-Vennep opgepakt in Verenigde Arabische Emiraten
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Man (41) uit Nieuw-Vennep uitgeleverd door VAE aan Nederland. Moet 1575 dagen cel in voor drugshandel en witwassen. Lees het hele verhaal. Read More