Ga naar de inhoud
Home » Omstreden influencer Mo Bicep zit vast op verdenking van witwassen

Omstreden influencer Mo Bicep zit vast op verdenking van witwassen

Mohamed Lemhadi, beter bekend als influencer Mo Bicep uit Breda, zit vast op verdenking van witwassen. De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft maandagochtend een inval gedaan bij zijn woning en drie bedrijfspanden, zo bevestigen de FIOD en de politie desgevraagd aan Omroep Brabant. Read More   

​  

Related Posts

NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’

De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More    ​  

Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’

De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’

Junior CDD analist Amersfoort

…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort