Minimega Mandarijn. Verweren in het kader van artikel 359a Wetboek van Strafvordering verworpen. Vrijspraak voor (gewoonte)witwassen. Veroordeling voor het medeplegen van valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) en het deelnemen aan een criminele organisatie tot een geldboete ter hoogte van € 96.000,–. Overschrijding redelijke termijn gecompenseerd in de hoogte van de op te leggen geldboete….Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:7389 Rechtbank Rotterdam, 19-06-2025, 83/081352-22
ECLI:NL:RBROT:2025:7389 Rechtbank Rotterdam, 19-06-2025, 83/081352-22
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn