Een groot netwerk dat via de rivierdelta aan de Spaanse zuidkust bij Huelva hasj importeerde, had een onderneming opgericht waarin vier werken van Pablo Picasso waren ondergebracht, ter waarde van 10 miljoen euro. Volgens de Spaanse Nationale Politie legde criminele organisatie zich toe op grootschalige hasj- en cocaïnesmokkel vanaf zee met “narcolanchas”, halfopblaasbare speedboten. “Teddy” Read More
Related Posts
ECLI:NL:GHARL:2025:5330 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2025, 21-000018-21
Veroordeling voor medeplegen van witwassen, begaan door een rechtspersoon tot een geldboete van € 35.000,-Read More
ECLI:NL:GHARL:2025:5331 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2025, 21-000448-21
Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel uit witwassen. Het hof wijst de ontnemingsvordering af.Read More
Fec Analist Offboarding Utrecht
Wat ga je doen als Analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) kan… BronFec Analist Offboarding Utrecht