…van witwassen en terrorismefinanciering ( Wwft ). Jouw werkzaamheden bestaan uit onder andere het vertalen van wet- en … bent betrokken bij het opstellen van het Wwft -beleid op en adviseert de business over de implementatie hiervan; Je… Read More
Related Posts
ECLI:NL:GHARL:2025:3542 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-06-2025, 200.344.314
Beëindiging bankrelatie op grond van artikel 5 lid 3 Wwft, het niet kunnen afronden van cliëntenonderzoek, en artikel 35 ABV. Toetsing aan zorgplicht bank en… BronECLI:NL:GHARL:2025:3542 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 10-06-2025, 200.344.314
Ksa geeft drie online casino’s aanwijzing in zake Wwft
De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft drie legale goksites een aanwijzing gegeven over de naleving van de Wwft-wetgeving in Nederland. Read More
Opleidingstraject Compliance Officer
…naleving van wet- en regelgeving, zoals de Wwft . Het uitvoeren van risicoanalyses en het signaleren van mogelijke … professional die:Ruime ervaring heeft met de… BronOpleidingstraject Compliance Officer