Conclusie AG. Medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd (art. 420bis Sr). 1. 359a Sv. Informatieverstrekking door Belastingdienst aan OM. Kon door OM op basis van art. 162.2 Sv informatie worden verkregen van Belastingdienst of had OvJ vordering tot verstrekken van gegevens a.b.i. art. 126nd Sv moeten doen? AG bespreekt achtergrond van art. 162 Sv en meent dat zowel art. 162.2 Sv als 126nd S…Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2025:668 Parket bij de Hoge Raad, 17-06-2025, 21/02294
ECLI:NL:PHR:2025:668 Parket bij de Hoge Raad, 17-06-2025, 21/02294
Related Posts
BetCity liet jongere doorspelen na verlies van 45.000 euro, bedrijf krijgt boete
Betcity kreeg eerder een boete van 3 miljoen euro voor onvoldoende controles op witwassen . Het bedrijf was een van de eerste aanbieders toen de… BronBetCity liet jongere doorspelen na verlies van 45.000 euro, bedrijf krijgt boete
Ex-politiecommissaris in Monaco krijgt celstraf voor verkoop van verblijfsvergunningen aan Belgische…
…tussenkomst bij administratieve documenten en witwassen . Zijn ex-vrouw, die de zaak aan het licht bracht tijdens hun… Read More
ECLI:NL:RBMNE:2025:5565 Rechtbank Midden-Nederland, 28-10-2025, 16/325759-24
De rechtbank veroordeelt de verdachte voor de verkoop van MDMA en 3-MMC, het bezit van een hoeveelheid MDMA en het witwassen van een geldbedrag. De… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5565 Rechtbank Midden-Nederland, 28-10-2025, 16/325759-24