De EU volgt doorgaans de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF), een internationale waakhond opgericht door de G7 in 1989. Read More
Home » EU voegt Monaco toe aan lijst ‘witwaswalhalla’s’ met Syrië, Myanmar en Burkina Faso
EU voegt Monaco toe aan lijst ‘witwaswalhalla’s’ met Syrië, Myanmar en Burkina Faso
Related Posts
Een van de grootste Mexicaanse drugsbazen bekent schuld, geen doodstraf geëist
Zambada wordt verdacht van een lange lijst aan criminele activiteiten. Het gaat onder meer om grootschalige drugshandel, witwassen , wapenbezit en opdracht geven tot moord.Correspondent… BronEen van de grootste Mexicaanse drugsbazen bekent schuld, geen doodstraf geëist
ECLI:NL:RBROT:2025:10270 Rechtbank Rotterdam, 31-07-2025, 10-102637-25
De verdachte heeft een vuurwapen met bijbehorende munitie voorhanden gehad. Het ongecontroleerde bezit van wapens en munitie leidt niet zelden tot het plegen van ernstige… BronECLI:NL:RBROT:2025:10270 Rechtbank Rotterdam, 31-07-2025, 10-102637-25
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Volgens… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles