De Eerste Kamer heeft een wet aangenomen die ondernemers verbiedt contant geld boven 3000 euro te accepteren om witwassen te voorkomen. Martin Visser van de Financiële Telegraaf verklaart in Nieuws van de dag waarom dit zo is. Read More
Home » Drieduizend euro contant geld wordt niet meer geaccepteerd: ‘Witwassen tegengaan’
Drieduizend euro contant geld wordt niet meer geaccepteerd: ‘Witwassen tegengaan’
Related Posts
Jumbo trekt zeggenschap in van veroordeelde Van Eerd in
- Witwassen
- door Nina Eshuis
Witwaszaak: Begin augustus werd Frits van Eerd door de rechter schuldig bevonden aan witwassen, omkoping en valsheid in geschrifte. Daarvoor heeft hij een celstraf van… BronJumbo trekt zeggenschap in van veroordeelde Van Eerd in
ECLI:NL:GHARL:2025:5330 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2025, 21-000018-21
Veroordeling voor medeplegen van witwassen, begaan door een rechtspersoon tot een geldboete van € 35.000,-Read More
ECLI:NL:GHARL:2025:5331 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20-08-2025, 21-000448-21
Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel uit witwassen. Het hof wijst de ontnemingsvordering af.Read More