Medeplegen witwassen van geldbedrag (circa € 200.000), art. 420bis.1.b Sr. Bewijsklacht criminele herkomst van geldbedrag en wetenschap van verdachte. Heeft verdachte bewust aanmerkelijke kans aanvaard dat geldbedrag (dat hij in de vorm van € 500 bankbiljetten van medeverdachte kreeg teneinde dit om te wisselen in kleinere coupures) van misdrijf afkomstig was? HR: art. 81.1 RO. Samenhang met 2…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2025:883 Hoge Raad, 10-06-2025, 23/00270
ECLI:NL:HR:2025:883 Hoge Raad, 10-06-2025, 23/00270
Related Posts
Toenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
…steeds luider. Banken hebben als poortwachters onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) al de plicht om klantgegevens te valideren.Experts… BronToenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
Regisseur en acteur van zijn eigen drama: hoe Real-speler Vinicius Junior de grootste verspiller is…
Parket wil Radja Nainggolan voor rechter wegens witwassen in drugsdossier: voetballer riskeert 5 jaar cel (+)V erguisde… Read More
Consultant CDD / KYC
…criminaliteit. Je duikt diep in klantdossiers en identificeert risico’s op het gebied van witwassen , fraude en terrorismefinanciering. Je taken omvatten onder andere:Diepgaand onderzoek: Je… BronConsultant CDD / KYC