De politie opent vanaf vandaag een nummer van Meld Misdaad Anoniem waarmee Nederlanders in Spanje informatie kunnen delen over verdachte activiteiten van landgenoten. De campagne (’laat criminelen niet meegenieten’) richt zich vooral op de Costa del Sol, een regio waar veel Nederlandse drugsbendes actief zijn. Read More
Home » Tiplijn tegen polderpenoze in Spanje: ’Villa’s, horeca en luxe auto’s van Nederlands crimineel geld’
Tiplijn tegen polderpenoze in Spanje: ’Villa’s, horeca en luxe auto’s van Nederlands crimineel geld’
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn