Hoge Raad, 18 februari 2025, ECLI:NL:HR:2025:212 Tijdens de doorzoeking van de woning is er een luikje onder de trap met daar achter een holle ruimte ontdekt. Om het luikje te vinden moest de vloerbedekking (welke niet vastgelijmd zat) opgetild worden. In de ruimte lagen stapeltjes contant geld met een totaal van € 76.160. Voor het Hoge Raad, 18 februari 2025, ECLI:NL:HR:2025:212 Tijdens de doorzoeking van de woning is er een luikje onder de trap met daar achter een holle ruimte ontdekt. Om het luikje te vinden moest de vloerbedekking (welke niet vastgelijmd zat) opgetild worden. In de ruimte lagen stapeltjes contant geld met een totaal van € 76.160. Voor het […] Read More
Related Posts
Op verzoek van de OESO, heeft het FIOD/AMLC tussen 15-19 september een Trade Based Money Laundering-
Op verzoek van de OESO, heeft het FIOD/AMLC tussen 15-19 september een Trade Based Money Laundering-training gegeven in Lomé (Togo) aan deelnemers uit verscheidene Franstalige… BronOp verzoek van de OESO, heeft het FIOD/AMLC tussen 15-19 september een Trade Based Money Laundering-
FIU publiceert het jaarverslag 2024
“Criminelen maken op grote schaal gebruik van schijnbedrijven en katvangers om het financiële stelsel te misbruiken – dat is een van de verontrustende inzichten uit… BronFIU publiceert het jaarverslag 2024
Het AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie
Op 30 mei 2024 heeft de Europese Raad het AML-pakket goedgekeurd. Dit pakket bevat nieuwe regels om witwassen en de financiering van terrorisme tegen te… BronHet AML-pakket: van nationale fragmentatie naar Europese harmonisatie