Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
DLL zoekt een FCC Sanction and ABC Lead in Amsterdam
We are seeking a sharp, principled, and globally minded Financial Crime Compliance (FCC) Sanctions Officer to strengthen our defence against illicit financial and geopolitical risk.… BronDLL zoekt een FCC Sanction and ABC Lead in Amsterdam
All About Work zoekt een FEC Analist -B, Utrecht in Utrecht
€Tot €4811,00 per maand bruto fulltimemag 250821-OF-005. RabobankJij & jouw functieBijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door… BronAll About Work zoekt een FEC Analist -B, Utrecht in Utrecht
Independent Recruiters hiring Junior Compliance Officer – Security & IT-beleid – Tijdelijk in Weert, Limburg, Netherlands
Ben jij een gedreven starter met passie voor IT-compliance en informatiebeveiliging? Voor een toonaangevende organisatie in de energiesector zoeken wij een Junior Compliance Officer die… BronIndependent Recruiters hiring Junior Compliance Officer – Security & IT-beleid – Tijdelijk in Weert, Limburg, Netherlands