Wat je gaat doen: Wat ga je doen als medior CDD analist? ✔️ Uitvoeren van CDD-onderzoeken op complexe klantstructuren, met focus op zakelijke klanten✔️ Risicoanalyses maken en klantdossiers beoordelen volgens Wwft-vereisten✔️ Onderzoeken van herkomst van vermogen, eigendomsstructuren en transacties✔️ Signaleren van witwasrisico’s, sancties en fraudepatronen✔️ Rapporteren aan compliance en interne stakeholders✔️ Bijdragen aan verbetering van processen en kwaliteitsborgingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde HBO-opleiding, bij voorkeur Rechten, Criminologie of Finance✔️ 1 tot 3 jaar ervaring als CDD/KYC-analist (liefst met zakelijke klanten)✔️ Kennis van relevante wetgeving (Wwft, AVG, eventueel DORA/ESG)✔️ Een scherpe blik, verantwoordelijkheidsgevoel en communicatieve skills✔️ De ambitie om door te groeien naar senior of consultant Read More
Related Posts
Sigra zoekt een Functionaris Gegevensbescherming in Amsterdam
Bij Sigra geloven we in de kracht van ‘samen’. Samen gaan we voor vitale inwoners en professionals in Noord-Holland. Wil jij daar ook aan bijdragen?Functionaris… BronSigra zoekt een Functionaris Gegevensbescherming in Amsterdam
Fintri zoekt een FEC Analist Special Cases (Medior) in Randstad
Locatie: Utrecht (hybride)Startdatum: Z.s.m.Duur: 6 maandenUren: 36 uur per weekErvaring: MediorSalaris: € 4.850 – € 5.100 o.b.v. 36 uur (incl. 13e maand)Detachering (zzp niet mogelijk)Over… BronFintri zoekt een FEC Analist Special Cases (Medior) in Randstad
Fintri zoekt een Productmanager / Business Analist Transaction Monitoring (FEC) in Randstad
Locatie: Utrecht (hybride)Startdatum: Z.s.m.Duur: 6 maanden (optie tot verlenging)Uren: 36 uur per weekErvaring: SeniorSalaris: € 6.250 – € 6.600 o.b.v. 36 uur (incl. 13e maand)Detachering… BronFintri zoekt een Productmanager / Business Analist Transaction Monitoring (FEC) in Randstad