Een 37-jarige man wordt veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden, omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het (gewoonte)witwassen van grote contante geldbedragen van in totaal bijna 4,5 miljoen euro. De rechtbank volstaat met een enkele constatering van het vormverzuim ten aanzien van het onderzoek aan de telefoon van verdachte, dat heeft plaatsgevond…Read More
Home » ECLI:NL:RBAMS:2025:3401 Rechtbank Amsterdam, 22-05-2025, 13-308746-24
ECLI:NL:RBAMS:2025:3401 Rechtbank Amsterdam, 22-05-2025, 13-308746-24
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:10270 Rechtbank Rotterdam, 31-07-2025, 10-102637-25
De verdachte heeft een vuurwapen met bijbehorende munitie voorhanden gehad. Het ongecontroleerde bezit van wapens en munitie leidt niet zelden tot het plegen van ernstige… BronECLI:NL:RBROT:2025:10270 Rechtbank Rotterdam, 31-07-2025, 10-102637-25
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Volgens… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Jarenlang ongrijpbaar: beruchte Mexicaanse drugsbaas El Mayo voor de rechter
Het gaat onder meer om leidinggeven aan een criminele organisatie, opdracht geven tot moord, drugssmokkel, witwassen , wapenhandel.Inlichtingen delen met de VSEerder werd bekend dat… BronJarenlang ongrijpbaar: beruchte Mexicaanse drugsbaas El Mayo voor de rechter