De Eerste Kamer debatteerde dinsdag met minister Heinen van Financiën over een wetsvoorstel om witwassen aan te pakken. Het voorstel gaat concreet om een verbod op transacties vanaf € 3.000 in contanten. Het verbod moet gaan gelden voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen. De Eerste Kamer stemt dinsdag 3 juni over het voorstel en de ingediende moties.
Home » Debat samengevat: Wet plan van aanpak witwassen
Debat samengevat: Wet plan van aanpak witwassen
- Witwassen
- door EersteKamer
Related Posts
Fec Analist Offboarding Utrecht
Wat ga je doen als Analist Klantoffboarding?In de financiële wereld is het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering cruciaal. Na signalen vanuit Transaction Monitoring (TM) kan… BronFec Analist Offboarding Utrecht
Verdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
000 euro) en honderden sloffen illegale sigaretten worden aangetroffen.” Witwassen Naast het geld en de illegale … sigarettensloffen.De mannen worden verdacht van witwassen . De… BronVerdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
Verdacht gedrag leidt agenten naar honderden sloffen illegale sigaretten en 60.000 euro cash
- Witwassen
- door nhnieuws.nl
Politie houdt drie mannen aan in Amsterdam-Osdorp met €60.000 cash en honderden illegale sigaretten. Verdacht van witwassen na vluchtpoging. Lees meer. Read More