De rechtbank veroordeelt een 28-jarige man voor (poging tot) afdreiging en witwassen van ruim 10.000 euro tot een gevangenisstraf van 3 jaar.Read More
Home » ECLI:NL:RBGEL:2025:3194 Rechtbank Gelderland, 18-04-2025, 05.390938.24 + 18.146753.20 (tul)
ECLI:NL:RBGEL:2025:3194 Rechtbank Gelderland, 18-04-2025, 05.390938.24 + 18.146753.20 (tul)
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort