De zaakvoerders van juwelierszaak Boutique D’Or, die gevestigd was in de Huidevettersstraat en de Schuttershofstraat, zijn veroordeeld tot celstraffen met uitstel. Drie jaar na de invallen valt het doek over de zaak. De handel in luxehorloges breekt de familie D. nu zuur op. Read More
Home » Goudwinkeliers krijgen straffen met uitstel voor witwassen en onvolledige boekhouding
Goudwinkeliers krijgen straffen met uitstel voor witwassen en onvolledige boekhouding
Related Posts
ECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Onderzoek Ryeford-Monston. Door middel van ‘airbagmethode’ werden cocaïne en heroïne ingevoerd via luchthaven Schiphol, waarbij o.a. op Schiphol werkzame personen betrokken waren. De verdovende middelen… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1743 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2025, 23-003479-22
Cito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
In de wereld van compliance en anti money laundering is toetsing belangrijk. Wat pas écht telt, is het kunnen toepassen van deze kennis in de… BronCito Zakelijk lanceert campagne: Méér dan een vinkje!’
Teammanager Kyc Achmea Apeldoorn
Wil jij als teammanager KYC een sleutelrol spelen in de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit binnen een toonaangevende organisatie als Achmea?Als Teammanager Know Your… BronTeammanager Kyc Achmea Apeldoorn