Wat je gaat doen: Wat ga je doen als Compliance Trainee? ✔️ Uitvoeren van Customer Due Diligence op particuliere en zakelijke klanten✔️ Onderzoeken van klantstructuren, UBO’s en eigendomsverhoudingen✔️ Screenen op PEP’s, sanctielijsten en andere risicofactoren✔️ Rapporteren van je bevindingen in heldere en onderbouwde analyses✔️ Meewerken aan projecten bij banken, verzekeraars of fintechs✔️ Actief bijdragen aan de naleving van de Wwft, AVG en andere wetgevingWat we vragen: ✔️ Een afgeronde WO-opleiding, Rechten of 1 jaar compliance werkervaring.✔️ Affiniteit met compliance, integriteit en wet- en regelgeving✔️ Nauwkeurigheid, analytisch denkvermogen en leergierige mindset✔️ Goede beheersing van de Nederlandse taalWat we bieden: Een vliegende start in compliance juridische dienstverlening: Read More
Related Posts
International Card Services (ICS) zoekt een Financieel analist in Diemen
Wat ga je precies doenAls CDD/AML analist bij ICS speel je een belangrijke rol in het waarborgen van de integriteit van financiële transacties. Je analyseert… BronInternational Card Services (ICS) zoekt een Financieel analist in Diemen
Jobster zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) – Welten in Den Bosch
Proficiency in Dutch, both spoken and written, is necessary.Wat je bij ons gaat doenIn het Traineeship Compliance & Risk leer je hoe de financiële sector… BronJobster zoekt een Traineeship Compliance & Risk (Dutch speaking only) – Welten in Den Bosch
Selby Jennings zoekt een Corporate Banking Relationship Manager Amsterdam in Amsterdam
A leading international financial institution is seeking a dynamic and experienced Vice President – Relationship Manager to join its Corporate Banking team in Amsterdam. This… BronSelby Jennings zoekt een Corporate Banking Relationship Manager Amsterdam in Amsterdam