#GdiF #Prato: grote inbeslagname van 11 miljoen euro voor belastingfraude met bouwbonussen. Bende opgerold.

FIUs
15 mei 202520 mei 2025
door Guardia di Finanza (IT)

#GdiF #Prato: grote inbeslagname van 11 miljoen euro voor belastingfraude met bouwbonussen. Criminele organisatie tussen Prato en Pistoia ontmanteld. #NoiconVoi pic.twitter.com/khqUZQMddD Read More

> Maandag 26 mei 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 5 juni 2025 - Risk & Compliance 2025 Jaarcongres, Landgoed Groot Kievitsdal, Baarn
> Maandag 26 juni 2025 – A’dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Maandag 30 juni 2025 – A'dam, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> Donderdag 10 juli 2025 – Utrecht, Leaders in Finance Academy, AML Listen, Learn & Connect, Peer to peer learning
> 📅 PROMOOT HIER UW EVENT!
> Donderdag 2 Oktober 2025, Leaders in Finance, AML Event 2025, at Antropia (Driebergen-Rijsenburg)

#GdiF #Prato: grote inbeslagname van 11 miljoen euro voor belastingfraude met bouwbonussen. Bende opgerold.

Related Posts

In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden va…

News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Hub Capital Inc.

Europol publishes the Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2025