Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan vliegreizen, luxe etentjes en had hij zeven auto’s (ter waarde van € 900.000) en goudstaven van ruim € 6.000.000 voorhanden. Deze feiten tezamen hebben tot een witwasvermoeden geleid. Er werden namelijk Rechtbank Rotterdam, 25 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:3910 In de onderstaande zaak heeft de verdachte in een periode van vijf jaar meer dan € 800.000 uitgegeven aan vliegreizen, luxe etentjes en had hij zeven auto’s (ter waarde van € 900.000) en goudstaven van ruim € 6.000.000 voorhanden. Deze feiten tezamen hebben tot een witwasvermoeden geleid. Er werden namelijk […] Read More
Related Posts
🔍 𝗪𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗮𝗸𝘁 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘇𝗼𝗮𝗹𝘀 𝗨𝗦𝗗𝗧 𝘇𝗼 𝗮𝗮𝗻𝘁𝗿𝗲𝗸𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 – 𝘃
🔍 𝗪𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗮𝗸𝘁 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘇𝗼𝗮𝗹𝘀 𝗨𝗦𝗗𝗧 𝘇𝗼 𝗮𝗮𝗻𝘁𝗿𝗲𝗸𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 – 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗴𝗲𝘄𝗼𝗻𝗲 𝗴𝗲𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸𝗲𝗿𝘀 𝗲𝗻 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗲𝗹𝗲𝗻? Stablecoins worden wereldwijd steeds populairder voor legitieme doeleinden: ✅ snelle… Bron🔍 𝗪𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗮𝗸𝘁 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲𝗰𝗼𝗶𝗻𝘀 𝘇𝗼𝗮𝗹𝘀 𝗨𝗦𝗗𝗧 𝘇𝗼 𝗮𝗮𝗻𝘁𝗿𝗲𝗸𝗸𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸 – 𝘃
Het belang van de verklaring bij een witwasvermoeden
Rechtbank Overijssel, 4 maart 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:1215 De verdachte wordt op twee verschillende momenten aangehouden met grote bedragen contant geld. De rechtbank acht bewezen dat de… BronHet belang van de verklaring bij een witwasvermoeden
De zaak Jeneverbes
Rechtbank Noord-Holland, 24 januari 2025, ECLI:NL:RBHO:2025:1130 In de zaak Jeneverbes vormt een FIU-melding over de contante aankoop van een auto de basis voor een witwasonderzoek… BronDe zaak Jeneverbes