26McHenry. Procesafspraken. Bewezenverklaring deelname criminele organisatie met oogmerk begunstiging en witwassen, medeplegen van gewoontewitwassen van grote geldbedragen en verrichten van voorbereidingshandelingen met betrekking tot harddrugs. Oplegging van taakstraf 240 uur/120 dagen hechtenis, voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden met proeftijd 2 jaar en voorwaardelijke geldboete v…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:5384 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-163887-21
ECLI:NL:RBROT:2025:5384 Rechtbank Rotterdam, 29-04-2025, 71-163887-21
Related Posts
Medior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
…klantcontact), onderzoekt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering). Kritische Besluitvorming: Je hebt de bevindingen van je onderzoek in eigen hand.… BronMedior KYC Analist – Poortwachter Financiële Integriteit
Poortwachter Financiële Criminaliteit
Jouw kernopdracht:Zelfstandig Onderzoek en Risico-afweging: Je verzamelt, analyseert en beoordeelt mogelijke ‘integriteitsrisico’s’ (zoals witwassen , corruptie of terrorismefinanciering) via deskresearch en direct klantcontact. Kritische… Read… BronPoortwachter Financiële Criminaliteit
Broers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen
De federale gerechtelijke politie (FGP) Antwerpen heeft 23 huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar een vermoedelijk witwasnetwerk bij bedrijven die het fibernetwerk aanleggen. Vier verdachten… BronBroers in de cel in groot onderzoek naar witwas in bouwsector: drie miljoen euro en luxewagens in beslag genomen