Verdachte heeft zich als medepleger schuldig gemaakt aan een zeer geraffineerde en lucratieve vorm van factuurfraude. Door middel van een vervalste factuur is er bijna een half miljoen euro op de zakelijke bankrekening van medeverdachte gestort. Nadat de ABN-AMRO dit bedrag -geheel terecht- veilig had gesteld, hebben verdachten door wederom gebruik te maken van een vervalste factuur nogmaals ge…Read More
Home » ECLI:NL:RBNNE:2025:1637 Rechtbank Noord-Nederland, 28-04-2025, 18-242363-23
ECLI:NL:RBNNE:2025:1637 Rechtbank Noord-Nederland, 28-04-2025, 18-242363-23
Related Posts
Twee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
Voor mishandeling, wapen- en drugsbezit en witwassen is tegen een 25-jarige man uit Assen een celstraf van twee jaar geëist. De man heeft een strafblad… BronTwee jaar geëist tegen Assenaar voor agressie, wapenbezit en drugs
CDD Analist
…beheersen van risico’s gerelateerd aan witwassen en terrorismefinanciering. Als CDD Analist bij ABN AMRO maak je echt het… Klanten analyseren op risico’s m.b.t. witwassen en… BronCDD Analist
ECLI:NL:RBAMS:2025:2819 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-235964-23
Veroordeling voor eendaadse samenloop van diefstal, meermalen gepleegd en eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd. Taakstraf van 240 uren en een gevangenisstraf van 180 dagen met aftrek… BronECLI:NL:RBAMS:2025:2819 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-235964-23