Conclusie AG. Veroordeling wegens (gewoonte)witwassen en deelname aan een criminele organisatie. M1 klaagt over bewezenverklaring witwassen van geldbedrag en/of verwerping van verweer strekkende tot vrijspraak, M2 klaagt over schending inzendtermijn. M1 faalt, M2 slaagt. Ambtshalve opmerking over redelijke termijn in cassatie. Conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden uitspraak, maar u…Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2025:458 Parket bij de Hoge Raad, 22-04-2025, 22/02811
ECLI:NL:PHR:2025:458 Parket bij de Hoge Raad, 22-04-2025, 22/02811
Related Posts
Boete voor internetbank Bunq wegens onvoldoende onderzoek naar witwassen
De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Read… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles