Medeplegen van gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en in een authentieke akte een valse opgave doen. Witwassen met en zonder brondelict. Verklaring van de verdachte heeft onvoldoende tegenwicht gegeven tegen het gerechtvaardigd vermoeden van een criminele herkomst van vermogensbestanddelen die vervolgens zijn ingebracht in aanschaf van woningen en luxe goederen. Vermenging vermogensbestand…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:5073 Rechtbank Rotterdam, 16-04-2025, 83.072241.22
ECLI:NL:RBROT:2025:5073 Rechtbank Rotterdam, 16-04-2025, 83.072241.22
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:12575 Rechtbank Rotterdam, 20-10-2025, 83-196987-23
Onderzoeken COVID-370 en COVID-203. Veroordeling voor het witwassen van bijna 1 miljoen euro door gebruik van bankrekeningen van zogenoemde geldezels. Overschrijding redelijke termijn. Gevangenisstraf voor… BronECLI:NL:RBROT:2025:12575 Rechtbank Rotterdam, 20-10-2025, 83-196987-23
ECLI:NL:GHDHA:2025:2233 Gerechtshof Den Haag, 21-10-2025, 22-000017-22
Mega Kibbeling. Verdenking witwassen van een groot geldbedrag, aangetroffen in een kluis op naam. Vrijspraak, nu – gegeven de verklaring van de verdachte dat het… BronECLI:NL:GHDHA:2025:2233 Gerechtshof Den Haag, 21-10-2025, 22-000017-22