De rechtbank Amsterdam heeft een 53-jarige man veroordeeld tot 66 dagen celstraf en verbeurdverklaring van een woning op Ibiza. De zaak kwam aan het licht door onderzoek in de administratie van een Nederlands administratiekantoor. Read More
Home » Administratiekantoor leidt justitie naar witwasser · Accountancy Vanmorgen
Administratiekantoor leidt justitie naar witwasser · Accountancy Vanmorgen
Related Posts
Quality Checker Zeist
De norm is altijd het Achmea-beleid, de werkinstructies, en de regels uit de Wwft en Wft (wetten tegen witwassen en fraude).Je draagt direct bij aan… BronQuality Checker Zeist
Cash in bed, doosje en kast: verdachte moet 38.000 euro verdedigen
Hij is eerder veroordeeld voor meerdere strafbare feiten, waaronder witwassen , en zit momenteel vast. “Ik had niet het… “Er is zonder meer het vermoeden… BronCash in bed, doosje en kast: verdachte moet 38.000 euro verdedigen