Onderzoek Chula Vista. Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het door een rechtspersoon begaan van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en medeplegen witwassen. Op deze manier werd een deel van de omzet van de rechtspersoon ‘afgeroomd’ en gebruikt voor de betaling van geleverde goederen. Oplegging van een geldboete van € 13.270,-, subsidiair 101 dagen hechtenis, en een voorwaardelij…Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2025:4736 Rechtbank Rotterdam, 09-04-2025, 10-996703-17
ECLI:NL:RBROT:2025:4736 Rechtbank Rotterdam, 09-04-2025, 10-996703-17
Related Posts
Trump verleent Binance-oprichter, veroordeeld voor witwassen, gratie
Changpeng Zhao, de oprichter van de cryptobeurs Binance, heeft van de Amerikaanse president Donald Trump gratie gekregen. Read More
Schippers sjoemelen met zand: ‘Iedereen in branche weet dat het gebeurt’
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Maar met twee mannen op de boot, soms vijf dagen achter elkaar: onwaarschijnlijk.” Hij spreekt van witwassen en valsheid in geschrifte en eist een taakstraf… BronSchippers sjoemelen met zand: ‘Iedereen in branche weet dat het gebeurt’
Garage verzegeld in Deurne die auto’s verhuurde aan drugscriminelen, die zo onder radar blijven…
…onder radar blijvenIn het kader van een witwas – en fraudeonderzoek heeft een gespecialiseerd team van de Politie Zone… Read More