Conclusie AG. Witwassen (art. 420bis Sr). Falende klacht dat geen sprake was van ‘gerechtvaardigd vermoeden van witwassen’ nadat verdachte met contant geldbedrag van € 8.870 in handbagage naar Spanje wilde vliegen. AG gaat in op witwasvermoeden in relatie tot aangifteplicht bij Douane voor reizen buiten EU-grenzen met contante bedragen vanaf € 10.000. Conclusie strekt tot verwerping van het cas…Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2025:439 Parket bij de Hoge Raad, 15-04-2025, 22/04856
ECLI:NL:PHR:2025:439 Parket bij de Hoge Raad, 15-04-2025, 22/04856
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort