Conclusie AG. Witwassen (art. 420bis Sr). Falende klacht dat geen sprake was van ‘gerechtvaardigd vermoeden van witwassen’ nadat verdachte met contant geldbedrag van € 8.870 in handbagage naar Spanje wilde vliegen. AG gaat in op witwasvermoeden in relatie tot aangifteplicht bij Douane voor reizen buiten EU-grenzen met contante bedragen vanaf € 10.000. Conclusie strekt tot verwerping van het cas…Read More
Home » ECLI:NL:PHR:2025:439 Parket bij de Hoge Raad, 15-04-2025, 22/04856
ECLI:NL:PHR:2025:439 Parket bij de Hoge Raad, 15-04-2025, 22/04856
Related Posts
Junior CDD Analist
Je bent de specialist in het Know Your Customer (KYC)-proces.Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen (AML) en terrorismefinanciering. Je maakt gebruik van… BronJunior CDD Analist
ECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24
Vrijspraak van (medeplegen van) witwassen: niet buiten redelijke twijfel is vast te stellen dat verdachte wetenschap heeft gehad dat het geld van enig misdrijf afkomstig… BronECLI:NL:GHARL:2025:6451 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001030-24
ECLI:NL:GHARL:2025:6452 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-10-2025, 21-001031-24
Het hof verklaart het OM niet-ontvankelijk in de vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel vanwege vrijspraak van witwassen in de onderliggende strafzaak.Read More