In Engeland zijn tijdens een drie weken durende grootschalige politieactie talloze invallen geweest in barbershops, nagelstudio’s, vapeshops, snoepwinkels en autowasstraten. In totaal waren er op 265 locaties invallen tijdens Operatie Machinize, waarbij agenten beslag legden op bankrekeningen met een totale waarde van meer dan 1 miljoen pond. Daarnaast zijn 84 arrestatiebevelen uitgevaardigd en 35 arrestaties Read More
Related Posts
CDD Analist Private Clients
…identificeren. Jouw werk is cruciaal voor het bestrijden van financiële criminaliteit zoals witwassen en fraude. Je documenteert de resultaten van je onderzoek zorgvuldig en werkt… BronCDD Analist Private Clients
FEC Analist Client Onboarding
…segmenten. Jouw scherpe oog signaleert mogelijke integriteitsrisico’s, zoals fraude, witwassen en terrorismefinanciering. Door gebruik te maken van geavanceerde tools, zoals machine learning en data-analyse, ben… BronFEC Analist Client Onboarding
Politie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht
” De komende zes maanden mag niemand de loods in of uit.De politie doorzocht het pand naar aanleiding van een onderzoek naar witwassen . Agenten… BronPolitie vindt drugs in snoepgoed en 20.000 euro aan briefgeld in loods, pand halfjaar dicht