Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplegen van het plegen van witwassen een gewoonte maken en medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. Gepubliceerd naar aanleiding arrest van de Hoge Raad.Read More
Home » ECLI:NL:GHDHA:2022:2342 Gerechtshof Den Haag, 08-11-2022, 22-000320-20
ECLI:NL:GHDHA:2022:2342 Gerechtshof Den Haag, 08-11-2022, 22-000320-20
Related Posts
ING in vizier van Belgische Justitie vanwege klantrelatie met van witwassen verdachte politicus Didier Reynders
Openbaar aanklagers in België hebben een onderzoek geopend naar ING België, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Le Soir. De stap houdt verband met een… BronING in vizier van Belgische Justitie vanwege klantrelatie met van witwassen verdachte politicus Didier Reynders
ECLI:NL:RBAMS:2025:5926 Rechtbank Amsterdam, 13-08-2025, 13-110054-24 (A) 96-143996-24 (B) 13-698552-18 (TUL) en
Een 26-jarige man is veroordeeld ter zake van een reeks met elkaar samenhangende misdrijven, gepleegd om uiteindelijk geld van (hoog)bejaarde slachtoffers afhandig te maken. Door… BronECLI:NL:RBAMS:2025:5926 Rechtbank Amsterdam, 13-08-2025, 13-110054-24 (A) 96-143996-24 (B) 13-698552-18 (TUL) en
Tassen vol met cash gingen van BTZ naar vierde verdachte
Volgens zijn advocaat is het een gewone zakenman, die over heel de wereld handelt. Meer dan een miljoen euro De officier van justitie verdenkt hem… BronTassen vol met cash gingen van BTZ naar vierde verdachte