Ga naar de inhoud
Home » Rabobank voor de rechter om gebrekkige witwascontroles

Rabobank voor de rechter om gebrekkige witwascontroles

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten om de Rabobank te dagvaarden om gebrekkige witwascontroles. ‘De bank heeft volgens het OM structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) overtreden’, schrijft het OM in een persbericht woensdagochtend.  Read More

Related Posts

ECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 150.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Gevangenisstraf voor de duur van 15… BronECLI:NL:RBROT:2025:5337 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-363273-24

ECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24

Medeplegen van witwassen van bijna € 100.000 aan contanten en het aanwezig hebben van 67,18 kilogram hennep in woning. Taakstraf voor de duur van 200… BronECLI:NL:RBROT:2025:5332 Rechtbank Rotterdam, 22-04-2025, 10-373651-24

‘Spoor naar verdachte beveiligingsondernemer Yayha H. ontstond in 2020’

Donderdag is de eerste openbare zitting in de strafzaak tegen beveiligingsondernemer Yahya H. (40) en medeverdachte Hafid A. (42), die in februari werden aangehouden tijdens… Bron‘Spoor naar verdachte beveiligingsondernemer Yayha H. ontstond in 2020’