Politieonderzoek Strauss. Bevestiging van het vonnis voor wat betreft de veroordeling voor medeplegen van witwassen en deelname aan een criminele organisatie en verbeurdverklaring van het inbeslaggenomen geldbedrag. Andere strafoplegging in verband met gewijzigde persoonlijke omstandigheden. Hyperlink vonnis: ECLI:NL:RBNNE:2022:5024, Rechtbank Noord-Nederland, 18/305191-20Read More
Home » ECLI:NL:GHARL:2025:2061 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2025, 21-005456-22
ECLI:NL:GHARL:2025:2061 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 04-04-2025, 21-005456-22
Related Posts
Kleine goede doelen lijden onder prijsstijging doneerknop (27 aug 2025)
…doelen kampen met verhoogde kosten omdat betaaldiensten zoals Mollie de kosten voor witwas – en fraude-onderzoek vanaf 1 januari 2026 doorberekenen. De kleinere goeden doelen… BronKleine goede doelen lijden onder prijsstijging doneerknop (27 aug 2025)
Junior KYC analist | CDD | Junior
Wat je gaat doen:Klantrisico’s Analyseren:Uitvoeren van grondige analyses van klanten om te kijken of ze voldoen aan de regels. Risico’s opsporen zoals witwassen , financiering… BronJunior KYC analist | CDD | Junior
Celstraf geëist voor invoer van honderden kilo’s coke uit Costa Rica
- Witwassen
- door rijnmond.nl
Het OM vermoedt dat het geld een illegale herkomst heeft, maar dat valt niet te bewijzen. De officier vraagt daarom vrijspraak voor witwassen . 💬… BronCelstraf geëist voor invoer van honderden kilo’s coke uit Costa Rica