Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18 november 2024, ECLI:NL:OGHACMB:2024:279 Deze zaak is interessant omdat er sprake is van een nogal opvallend witwasvoorwerp, namelijk 55 kilo goudstaven. De verdachte vervoerde deze van Venezuela naar Dubai. De verdachten in deze zaak zijn aangehouden op Aruba wegens Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, 18 november 2024, ECLI:NL:OGHACMB:2024:279 Deze zaak is interessant omdat er sprake is van een nogal opvallend witwasvoorwerp, namelijk 55 kilo goudstaven. De verdachte vervoerde deze van Venezuela naar Dubai. De verdachten in deze zaak zijn aangehouden op Aruba wegens […] Read More
Related Posts
📽️ Filmvertoging ‘Stroman van de onderwereld’ Donderdag 3 juli organiseerde de FIOD samen met haar
📽️ Filmvertoging ‘Stroman van de onderwereld’ Donderdag 3 juli organiseerde de FIOD samen met haar publieke ketenpartners de Politie en Belastingdienst, een vertoning van de… Bron📽️ Filmvertoging ‘Stroman van de onderwereld’ Donderdag 3 juli organiseerde de FIOD samen met haar
💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷
💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷𝗻𝗯𝗲𝗱𝗿𝗶𝗷𝘃𝗲𝗻 𝗮𝗹𝘀 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝗱𝗲𝗸𝗺𝗮𝗻𝘁𝗲𝗹 Achter ogenschijnlijk legitieme bedrijven schuilt in steeds meer gevallen een wereld van criminaliteit. Van kleinschalige belastingfraudes… Bron💡 𝗙𝗜𝗨-𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗝𝗮𝗮𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝘇𝗶𝗰𝗵𝘁 𝟮𝟬𝟮𝟰: 𝗠𝗶𝘀𝗯𝗿𝘂𝗶𝗸 𝘃𝗮𝗻 𝘀𝗰𝗵𝗶𝗷
Verdachte transacties als grondslag voor bewijs binnen ons Koninkrijk Op Sint Maarten kwamen FIU’s,
Verdachte transacties als grondslag voor bewijs binnen ons Koninkrijk Op Sint Maarten kwamen FIU’s, opsporingsdiensten en het OM uit de landen van het Koninkrijk der… BronVerdachte transacties als grondslag voor bewijs binnen ons Koninkrijk Op Sint Maarten kwamen FIU’s,