ECLI:NL:RBROT:2025:3910 Rechtbank Rotterdam, 25-03-2025, 71-087092-23

Veroordeling voor (gewoonte)witwassen zonder gronddelict. Toetsingskader ‘6-stappenplan’. De verdachte heeft in een periode van vijf jaar ruim € 800.000,- uitgegeven aan onder andere vliegreizen, etentjes in luxe restaurants en ten behoeve van zijn vriendinnen en hij had zeven auto’s met een totale waarde van ruim € 900.000,- en goudbaren ter waarde van ruim € 3.000.000,- voorhanden. Er is een …Read More