Beklag ex art. 98.4 jo. art. 552a Sv door advocaat t.a.v. stuk dat hij in fiscale procedure heeft ingebracht, vervolgens is opgenomen in dossier van FIOD en OM en mede heeft geleid tot verdenking tegen cliënten t.z.v. overtreding Wet op de kansspelen en witwassen, waarbij beklag met beroep op verschoningsrecht strekt tot verwijdering van deze gegevens uit dossier van FIOD en OM. 1. Ontvankelij…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2025:456 Hoge Raad, 25-03-2025, 24/02026
ECLI:NL:HR:2025:456 Hoge Raad, 25-03-2025, 24/02026
Related Posts
DNB legt cryptobeurs OKX boete van €2,25 miljoen op
…doelstellingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) doorkruist. Deze wet is juist in … ingevoerd vanwege het hoge risico… BronDNB legt cryptobeurs OKX boete van €2,25 miljoen op
Tien jaar na de snelle seponering: Brusselse speurders herbekijken link tussen Didier Reynders en de…
- Witwassen
- door demorgen.be
…de Staatsveiligheid, een klacht voor witwassen in tegen Reynders. Ongeveer de eerste naam die hij tegenover de politie … online te raadplegen, maakt ‘casus 1’… BronTien jaar na de snelle seponering: Brusselse speurders herbekijken link tussen Didier Reynders en de…
ECLI:NL:GHARL:2025:5344 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-09-2025, 21-001433-22
Vernietiging van het vonnis van de rechtbank. Artikel 326 Sr en artikel 420bis Sr. Medeplegen oplichting en medeplegen witwassen wettig en overtuigend bewezen. Het hof… BronECLI:NL:GHARL:2025:5344 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 02-09-2025, 21-001433-22