Bevestiging met aanvulling van de gronden van het vonnis van de rechtbank waarin verdachte is veroordeeld ter zake van het medeplegen van het schuldwitwassen van vier giftcards. Het hof is van oordeel dat het mogelijk is dat de verdachte die wegens schuldwitwassen van giftcards is veroordeeld, eveneens wordt veroordeeld voor het medeplegen daarvan tezamen en in vereniging met een medeverdachte …Read More
Home » ECLI:NL:GHARL:2025:1690 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-03-2025, 21-001901-24
ECLI:NL:GHARL:2025:1690 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-03-2025, 21-001901-24
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort