Resorts World Las Vegas betaalt $ 10,5 miljoen boete voor witwasovertredingen

Het gaat onder meer om leidinggeven aan een criminele organisatie, opdracht geven tot moord, drugssmokkel, witwassen , wapenhandel.Inlichtingen delen met de VSEerder werd bekend dat… BronJarenlang ongrijpbaar: beruchte Mexicaanse drugsbaas El Mayo voor de rechter

…ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Volgens de toezichthouder gaf bunq in vier klantdossiers … tekortschieten bij het tegengaan van witwassen .… BronMiljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles

De bank is het niet eens met de boete die toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft opgelegd en stapt naar de rechter Read More