Vrijspraak. De rechtbank komt niet toe aan de vraag of sprake is van witwassen en/of valsheid in geschrifte, omdat de ten laste gelegde handelingen door een rechtspersoon en niet door de verdachte als privépersoon zijn verricht.Read More
Home » ECLI:NL:RBROT:2024:13788 Rechtbank Rotterdam, 19-12-2024, 10-015759-22
ECLI:NL:RBROT:2024:13788 Rechtbank Rotterdam, 19-12-2024, 10-015759-22
Related Posts
ECLI:NL:PHR:2025:1116 Parket bij de Hoge Raad, 14-10-2025, 23/00595
Conclusie AG. Veroordeling voor medeplegen van oplichting en medeplegen van een gewoonte maken van het plegen van witwassen. Het middel waarin wordt geklaagd over de… BronECLI:NL:PHR:2025:1116 Parket bij de Hoge Raad, 14-10-2025, 23/00595
ECLI:NL:RBMNE:2025:5421 Rechtbank Midden-Nederland, 08-10-2025, 16/209624-22
Procesafspraken. Veroordeling voor voorbereidingshandelingen voor drugshandel, deelnemen aan een criminele organisatie, valsheid in geschriften en het witwassen van ruim 286.000 euro, zes dure horloges, 6… BronECLI:NL:RBMNE:2025:5421 Rechtbank Midden-Nederland, 08-10-2025, 16/209624-22
Medior Data Scientist (Amersfoort)
Binnen Detecting Financial Crime (DFC) hebben we alle activiteiten rond het tegengaan van witwassen , terrorisme financiering en corruptie samengebracht.Door kennis, expertise en krachten te… BronMedior Data Scientist (Amersfoort)