Vrijspraak van witwassen van geld. Gerechtvaardigd vermoeden van misdrijf. Verklaring van verdachte en onderzoeksplicht openbaar ministerie. Met voorwaardelijk verzoek om getuige te horen is niet voldaan aan die onderzoeksplicht.Read More
Home » ECLI:NL:GHDHA:2025:418 Gerechtshof Den Haag, 27-02-2025, 22-001234-24
ECLI:NL:GHDHA:2025:418 Gerechtshof Den Haag, 27-02-2025, 22-001234-24
Related Posts
NVB waarschuwt voor te strikte Europese anti-witwasregels: ‘Voorkom onnodige lasten voor klanten’
De Nederlandse Vereniging van Banken roept de European Banking Authority op om de impact van nieuwe anti-witwasregels op klanten te beperken. Read More
Luister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
De FD-onderzoekspodcast Achter Gesloten Deuren duikt in het verhaal van Frits van Eerd. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de voormalig Jumbo-topman van witwassen, omkoping en valsheid… BronLuister nu de derde aflevering van ‘De zaak Frits van Eerd’
Junior CDD analist Amersfoort
…als CDD-analist en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist en versterk de financiële integriteit… BronJunior CDD analist Amersfoort