Na een position paper in mei 2022 en een rapport over frauderisicoanalyse in juni 2023, kwam toezichthouder AFM eind januari met een derde publicatie over accountants en hun rol bij de controle van frauderisico’s. En daarmee ook met een derde en laatste waarschuwing. Tijd voor actie, stelt de AFM. Read More
Home » Accountants en fraude, het blijft lastig
Accountants en fraude, het blijft lastig
- Fraude
- door Accountant.nl
Related Posts
ECLI:NL:RBROT:2025:12353 Rechtbank Rotterdam, 10-10-2025, 10-201243-24 en 13-029150-23
De verdachte heeft zich samen met anderen schuldig gemaakt aan achttal babbeltrucs en VIN-fraudes (zeven keer medeplegen van oplichting en één medeplegen van een poging… BronECLI:NL:RBROT:2025:12353 Rechtbank Rotterdam, 10-10-2025, 10-201243-24 en 13-029150-23
ABN AMRO was niet aansprakelijk voor fraude via bankrekening · Accountancy Vanmorgen
ABN AMRO heeft haar zorgplicht niet geschonden bij een frauduleuze overboeking van ruim 4,2 miljoen euro bij het Franse vastgoedbedrijf Immo Azureen, heeft de rechtbank… BronABN AMRO was niet aansprakelijk voor fraude via bankrekening · Accountancy Vanmorgen
Zwitser die al 26 jaar gezocht werd, is in Italië gearresteerd voor miljoenenfraude
Een 60-jarige Zwitser, die al 26 jaar gezocht werd voor een fraudezaak van meer dan twintig miljoen dollar, is gearresteerd in de Zuid-Italiaanse havenstad Bari.… BronZwitser die al 26 jaar gezocht werd, is in Italië gearresteerd voor miljoenenfraude