De gemeente Almere protesteert in hoger beroep bij de Raad van State tegen een uitspraak van de rechtbank. De zaak ging over een sluitingsbevel voor het kantoor van de Almeerse oud-notaris Maarten Prinsze. Dat bevel werd toen door de rechtbank teruggedraaid. Prinsze zint op zijn beurt op een schadevergoeding, mocht de Raad van State het Almeerse hoger beroep afwijzen. Het kantoor is nooit gesloten geweest. De voorzieningenrechter schorste het bevel meteen al in december 2020. Witwassen Aanleiding voor het tijdelijke sluitingsbevel van zes maanden van voormalig burgemeester Franc Weerwind, was de verdenking dat het kantoor betrokken was bij witwassen van crimineel geld. De aanklacht werd uiteindelijk sluitingsbevel. Prinsze kreeg wel een taakstraf opgelegd van zestig uur voor valsheid in geschrifte. Dat had te maken met een vervalste brief die de indruk wekte dat een cliënt de beschikking had over 1,5 miljard Venezolaanse bolivar. Dat was destijds zo’n 140 miljoen euro waard. Schim Read More
Home » Almere vecht terugdraaien sluiting notariskantoor aan: ‘witwassen van crimineel geld en schimmige praktijken’
Almere vecht terugdraaien sluiting notariskantoor aan: ‘witwassen van crimineel geld en schimmige praktijken’
Related Posts
Toenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
…steeds luider. Banken hebben als poortwachters onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) al de plicht om klantgegevens te valideren.Experts… BronToenemende documentfraude leg kwetsbaarheid financiële processen bloot
Regisseur en acteur van zijn eigen drama: hoe Real-speler Vinicius Junior de grootste verspiller is…
Parket wil Radja Nainggolan voor rechter wegens witwassen in drugsdossier: voetballer riskeert 5 jaar cel (+)V erguisde… Read More 
Consultant CDD / KYC
…criminaliteit. Je duikt diep in klantdossiers en identificeert risico’s op het gebied van witwassen , fraude en terrorismefinanciering. Je taken omvatten onder andere:Diepgaand onderzoek: Je… BronConsultant CDD / KYC
