De rechtbank Amsterdam heeft deze week jarenlange celstraffen opgelegd in de strafzaak tegen de vier verdachten (37, 41, 43 en 55 jaar) die een bedrijfspand aan de Pesetaweg in Nieuw-Vennep gebruikten als bankgebouw voor criminelen om hun geld wit te wassen. Read More
Home » Op een Venneps bedrijventerrein werden tientallen miljoenen witgewassen. Mannen achter witwasbank belanden jaren achter de tralies
Op een Venneps bedrijventerrein werden tientallen miljoenen witgewassen. Mannen achter witwasbank belanden jaren achter de tralies
Related Posts
ECLI:NL:RBAMS:2025:2819 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-235964-23
Veroordeling voor eendaadse samenloop van diefstal, meermalen gepleegd en eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd. Taakstraf van 240 uren en een gevangenisstraf van 180 dagen met aftrek… BronECLI:NL:RBAMS:2025:2819 Rechtbank Amsterdam, 27-03-2025, 13-235964-23
Te weinig bewijs voor drugshandel, baas beveiligingsbedrijf voorlopig vrij
De Eindhovense directeur van beveiligingsbedrijf Secutor Security in Venray komt op borgtocht vrij. Hij wordt nog verdacht van witwassen, maar voor de drugsverdenkingen tegen hem… BronTe weinig bewijs voor drugshandel, baas beveiligingsbedrijf voorlopig vrij
ECLI:NL:GHAMS:2025:1177 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-000290-23
Onderzoek Chakwo I. Bewezenverklaring medeplegen vervoeren en aanwezig hebben grote hoeveelheid cocaïne en witwassen van een geldbedrag van €53.360,00. Hof legt gevangenisstraf voor de duur… BronECLI:NL:GHAMS:2025:1177 Gerechtshof Amsterdam, 17-04-2025, 23-000290-23